{"id":1849,"date":"2019-09-25T06:48:20","date_gmt":"2019-09-25T06:48:20","guid":{"rendered":"https:\/\/vademecumaml.abbl.lu\/useful-links-additional-references\/"},"modified":"2021-11-08T13:41:19","modified_gmt":"2021-11-08T13:41:19","slug":"liens-utiles-references-complementaires","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/vademecumaml.abbl.lu\/fr\/liens-utiles-references-complementaires\/","title":{"rendered":"Liens utiles \u2013 r\u00e9f\u00e9rences compl\u00e9mentaires"},"content":{"rendered":"<p><strong><em>[PARTIE II\u00a0: Approche bas\u00e9e sur les risques (identification\/att\u00e9nuation)]<\/em><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Le \u00ab\u00a0Joint Money Laundering Steering Group\u00a0\u00bb britannique met \u00e0 disposition des orientations sur l\u2019approche bas\u00e9e sur le risque dans la premi\u00e8re partie de son guide (p.41 \u00e0 70), avec des illustrations concr\u00e8tes\u00a0:<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"http:\/\/www.jmlsg.org.uk\/\">http:\/\/www.jmlsg.org.uk\/<\/a><\/p>\n<ul>\n<li>La Banque des r\u00e8glements internationaux met \u00e0 disposition des orientations \u00ab\u00a0sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism\u00a0\u00bb :<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"https:\/\/www.bis.org\/bcbs\/publ\/d405.pdf\">https:\/\/www.bis.org\/bcbs\/publ\/d405.pdf<\/a><\/p>\n<ul>\n<li>Le GAFI a \u00e9mis des lignes directrices sur l\u2019\u00e9valuation nationale des risques qui contiennent des illustrations de risques \u00ab\u00a0pays \u00bb (p.39)\u00a0:<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"http:\/\/www.fatf-gafi.org\/fr\/documents\/documents\/lignesdirectricessurlevaluationnationaledesrisques.html\">http:\/\/www.fatf-gafi.org\/fr\/documents\/documents\/lignesdirectricessurlevaluationnationaledesrisques.html<\/a><\/p>\n<ul>\n<li>La note interpr\u00e9tative de la recommandation n\u00b010, point H (p. 67) \u00e9voque l\u2019approche fond\u00e9e sur les risques en listant les facteurs de risques faibles \u00e0 \u00e9lev\u00e9s<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"http:\/\/www.fatf-gafi.org\/fr\/publications\/recommandationsgafi\/\">www.fatf-gafi.org\/fr\/publications\/recommandationsgafi\/<\/a><\/p>\n<ul>\n<li>Actifs virtuels:<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/publications\/fatfrecommendations\/documents\/guidance-rba-virtual-assets-2021.html\">Orientations du GAFI pour une approche fond\u00e9e sur le risque en mati\u00e8re d&rsquo;AV et de VASP<\/a> (octobre 2021)<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.fatf-gafi.org\/media\/fatf\/documents\/recommendations\/12-Month-Review-Revised-FATF-Standards-Virtual-Assets-VASPS.pdf\">R\u00e9vision \u00e0 12 mois des normes du GAFI relatives aux AV et aux ASV<\/a>\u00a0(juin 2020) et<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.fatf-gafi.org\/media\/fatf\/documents\/recommendations\/Second-12-Month-Review-Revised-FATF-Standards-Virtual-Assets-VASPS.pdf\">Deuxi\u00e8me r\u00e9vision \u00e0 12 mois des normes du GAFI sur les VA et VASP<\/a> (juillet 2021).<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/media\/fatf\/documents\/recommendations\/Virtual-Assets-Red-Flag-Indicators.pdf\">Rapport du GAFI : les actifs virtuels, indicateurs de flagrant d\u00e9lit de blanchiment et de financement du terrorisme<\/a> (septembre 2020)<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.cssf.lu\/en\/2020\/04\/communique-on-virtual-assets-virtual-asset-service-providers-and-the-related-registration-process\/\">Communiqu\u00e9 de la CSSF sur les VAs, VASPs et le processus d&rsquo;enregistrement y aff\u00e9rent<\/a> (9 avril 2020)<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/mj.gouvernement.lu\/dam-assets\/dossiers\/blanchiment\/ML-TF-vertical-risk-assessment-on-VASPs.pdf\">\u00c9valuation verticale des risques de blanchiment d&rsquo;argent et de financement du Minist\u00e8re de la Justice : fournisseurs de services d&rsquo;actifs virtuels<\/a> (d\u00e9cembre 2020)<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.eba.europa.eu\/eba-publishes-final-revised-guidelines-money-laundering-and-terrorist-financing-risk-factors\">Lignes directrices de l&rsquo;Autorit\u00e9 Bancaire Europ\u00e9enne sur les facteurs de risque <\/a>\u00a0(1er mars 2021)<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.cssf.lu\/en\/virtual-asset-service-provider-vasp\/\">Page de la CSSF consacr\u00e9e aux VASPs<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[PARTIE II\u00a0: Approche bas\u00e9e sur les risques (identification\/att\u00e9nuation)] Le \u00ab\u00a0Joint Money Laundering Steering Group\u00a0\u00bb britannique met \u00e0 disposition des orientations sur l\u2019approche bas\u00e9e sur le risque dans la premi\u00e8re partie de son guide (p.41 \u00e0 70), avec des illustrations concr\u00e8tes\u00a0: http:\/\/www.jmlsg.org.uk\/ La Banque des r\u00e8glements internationaux met \u00e0 disposition des orientations \u00ab\u00a0sound management of risks 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