{"id":1840,"date":"2019-09-25T06:42:58","date_gmt":"2019-09-25T06:42:58","guid":{"rendered":"https:\/\/vademecumaml.abbl.lu\/list-of-high-risk-third-countries-and-persons-subject-to-restrictive-financial-measures\/"},"modified":"2021-07-16T16:25:44","modified_gmt":"2021-07-16T16:25:44","slug":"liste-des-pays-tiers-a-hauts-risques-et-personnes-sous-mesures-restrictives-en-matiere-financiere","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/vademecumaml.abbl.lu\/fr\/liste-des-pays-tiers-a-hauts-risques-et-personnes-sous-mesures-restrictives-en-matiere-financiere\/","title":{"rendered":"Liste des pays tiers \u00e0 hauts risques et personnes sous mesures restrictives en mati\u00e8re financi\u00e8re"},"content":{"rendered":"<p>Les liens r\u00e9f\u00e9renc\u00e9s ci-dessous ont \u00e9t\u00e9 s\u00e9lectionn\u00e9s lors de l\u2019\u00e9laboration du Vade-Mecum. Aussi, il appartient au professionnel de s\u2019assurer qu\u2019il dispose bien, le cas \u00e9ch\u00e9ant, d\u2019une version actualis\u00e9e des liens propos\u00e9s.<\/p>\n<div class=\"box clearfix\"><div class=\"inner\"><\/p>\n<p><strong><em><u>A &#8211; <\/u><\/em><\/strong>LISTES DES PAYS TIERS PRESENTANT <strong>UN RISQUE DE CORRUPTION \/ DES LACUNES DANS LES SYSTEMES <\/strong>DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li>voir par liste pays (corruption) publi\u00e9e par <strong><em>Transparency International<\/em>\u00a0:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"https:\/\/www.transparency.org\/en\/cpi\/2020\/index\/nzl\">https:\/\/www.transparency.org\/en\/cpi\/2020\/index\/nzl<\/a><\/p>\n<ul>\n<li>voir le site web du <strong><em>Conseil de l\u2019Europe<\/em><\/strong> \u00e0 propos du Groupe d\u2019\u00c9tats contre la corruption:<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"https:\/\/www.coe.int\/fr\/web\/greco\/evaluations\">https:\/\/www.coe.int\/fr\/web\/greco\/evaluations<\/a><\/p>\n<p>(Liste mise \u00e0 jour r\u00e9guli\u00e8rement)<\/p>\n<ul>\n<li>voir liste\/outil <strong><em>GAFI <\/em><\/strong>sur les pays membres du GAFI et des 9 organismes r\u00e9gionaux de type GAFI, incluant \u00e9galement les juridictions \u00e0 hauts risques et juridictions sous surveillance\u00a0:<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"http:\/\/www.fatf-gafi.org\/fr\/pays\/#hiyysgh-risk\">http:\/\/www.fatf-gafi.org\/fr\/pays\/#hiyysgh-risk<\/a><\/p>\n<ul>\n<li>voir <strong>r\u00e8glement d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 (UE) 2020\/855 de la Commission du 7 mai 2020 modifiant le r\u00e8glement d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 (UE) \u00a02016\/1675 de la Commission<\/strong> du 14 juillet 2016 compl\u00e9tant la directive (UE) 2015\/849 du Parlement europ\u00e9en et du Conseil par le recensement des pays tiers \u00e0 haut risque pr\u00e9sentant des <strong>carences strat\u00e9giques<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/FR\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32020R0855&amp;from=EN\">https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/FR\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32020R0855&amp;from=EN<\/a><\/p>\n<ul>\n<li>la CSSF recommande \u00e9galement de se r\u00e9f\u00e9rer aux rapports officiels \u00ab\u00a0pays\u00a0\u00bb tels que publi\u00e9s par <strong><em>l\u2019OCDE,<\/em><\/strong><em> la <strong>Banque Mondiale<\/strong> et le <strong>Fonds Mon\u00e9taire International<\/strong><\/em>:<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><a href=\"http:\/\/www.oecd.org\/fr\/daf\/anti-corruption\/rapportsparpayssurlamiseenoeuvredelaconventiondeluttecontrelacorruptiondelocde.htm\">http:\/\/www.oecd.org\/fr\/daf\/anti-corruption\/rapportsparpayssurlamiseenoeuvredelaconventiondeluttecontrelacorruptiondelocde.htm<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/donnees.banquemondiale.org\/pays\">https:\/\/donnees.banquemondiale.org\/pays<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.imf.org\/en\/countries\">https:\/\/www.imf.org\/en\/countries<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong><u>Voir aussi\u00a0:<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"http:\/\/www.cfatf.org\">www.cfatf.org<\/a> <em>(caribbean financial action task force)<\/em><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.apgml.org\">www.apgml.org<\/a> <em>(Asia Pacific group on money laundering) <\/em><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.gafilat.org\/index.php\/es\/\">http:\/\/www.gafilat.org\/index.php\/es\/<\/a> <em>(GAFI South America)<\/em><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.menafatf.org\">www.menafatf.org<\/a> <em>(Middle east and North Africa financial action task force)<\/em><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.eurasiangroup.org\">www.eurasiangroup.org<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.esaamlg.org\">www.esaamlg.org<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.giaba.org\">www.giaba.org<\/a> <em>(intergovernmental action group against money laundering in Africa)<\/em><\/p>\n<p><strong><em><u>B \u2013 <\/u><\/em><\/strong>LISTE DE PERSONNES \/ENTITES\/GROUPES SOUMIS A DES <strong>INTERDICTIONS ET MESURES RESTRICTIVES EN MATIERE FINANCIERE<\/strong> ET DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li><strong><em><u> page web de la CSSF d\u00e9di\u00e9e aux sanctions financi\u00e8res internationales\u00a0:<\/u><\/em><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"https:\/\/www.cssf.lu\/fr\/sanctions-financieres-internationales\/\">https:\/\/www.cssf.lu\/fr\/sanctions-financieres-internationales\/<\/a><\/p>\n<ul>\n<li><strong><em><u>E<\/u><\/em><em><u>U sanctions tool :<\/u><\/em><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"https:\/\/www.cssf.lu\/fr\/Document\/eu-sanctions-tool-outil-daide-aux-professionnels-en-matiere-de-sanctions\/\"><u>https:\/\/www.cssf.lu\/fr\/Document\/eu-sanctions-tool-outil-daide-aux-professionnels-en-matiere-de-sanctions\/<\/u><\/a><\/p>\n<ul>\n<li><strong><em><u>Les listes \u00e9mises par les institutions europ\u00e9ennes<\/u><\/em><\/strong><em> : Les r\u00e8glements communautaires concernant des embargos financiers sont syst\u00e9matiquement transmis aux professionnels du secteur financier par la CSSF. Ils ont g\u00e9n\u00e9ralement pour objet de transformer en un instrument communautaire obligatoire les r\u00e9solutions du Conseil de S\u00e9curit\u00e9 des Nations Unies. Ces listes sont d\u2019application directe d\u00e8s leur publication au Journal Officiel de l\u2019Union europ\u00e9enne et s\u2019imposent en tant que telles aux professionnels. <\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"https:\/\/webgate.ec.europa.eu\/europeaid\/fsd\/fsf\/public\/...\/pdfFullSanctionsList\/content?...\">https:\/\/webgate.ec.europa.eu\/europeaid\/fsd\/fsf\/public\/&#8230;\/pdfFullSanctionsList\/content?&#8230;<\/a><\/p>\n<ul>\n<li><em><u>Les listes \u00e9mises par la Cellule de Renseignement Financier (CRF) du Parquet\/Minist\u00e8re des finances<\/u><\/em><em> : les circulaires du Parquet visent g\u00e9n\u00e9ralement, sur la base de l&rsquo;obligation de coop\u00e9rer en mati\u00e8re de lutte anti-blanchiment, d&rsquo;une part \u00e0 obtenir certains renseignements sur des personnes soup\u00e7onn\u00e9es d&rsquo;\u00eatre li\u00e9es \u00e0 des activit\u00e9s de blanchiment ou de financement du terrorisme et, d&rsquo;autre part, \u00e0 geler les avoirs de ces personnes.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Le lien de la <strong>CRF renvoie au site du Minist\u00e8re des finances\u00a0<\/strong>:<\/em> <a href=\"https:\/\/mfin.gouvernement.lu\/fr\/dossiers\/2018\/sanctions-financiaires-internationales.html\"><em>https:\/\/mfin.gouvernement.lu\/fr\/dossiers\/2018\/sanctions-financiaires-internationales.html<\/em><\/a><\/p>\n<ul>\n<li><em><u>Les autres listes \u00e9mises par des autorit\u00e9s nationales \u00e9trang\u00e8res<\/u><\/em><em> : en ce qui concerne principalement la <strong>liste OFAC<\/strong> (Office of Foreign Assets Control du Department of Treasury des Etats-Unis). <\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Cette liste peut contenir un certain nombre de personnes et entit\u00e9s suspect\u00e9es d\u2019\u00eatre li\u00e9es \u00e0 des activit\u00e9s de financement du terrorisme ou de blanchiment d\u2019argent. Ainsi, le fait qu\u2019un professionnel constate qu\u2019il a un lien direct ou indirect avec une personne figurant sur cette liste pourrait \u00eatre de nature \u00e0 \u00e9veiller un soup\u00e7on de blanchiment ou de financement du terrorisme dans le chef du professionnel. La pr\u00e9sence de la personne en question sur la liste peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme constituant un fait au sens de l\u2019article 5 de la loi du 12 novembre 2004, qui pourrait amener le professionnel \u00e0 op\u00e9rer une d\u00e9claration de soup\u00e7on \u00e0 la CRF. En effet, le professionnel ne peut exclure que la raison qui a motiv\u00e9 la mention du suspect sur la liste OFAC est son lien avec des activit\u00e9s li\u00e9es au financement du terrorisme ou au blanchiment d\u2019argent. <\/em><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.treasury.gov\/about\/organizational-structure\/offices\/Pages\/Office-of-Foreign-Assets-Control.aspx\">https:\/\/www.treasury.gov\/about\/organizational-structure\/offices\/Pages\/Office-of-Foreign-Assets-Control.aspx<\/a><\/p>\n<p><em><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">C \u2013<\/span>TRANSPARENCE FISCALE<\/strong> ET NORME COMMUNE DE DECLARATION <\/em><\/p>\n<ul>\n<li>R\u00e8glement grand-ducal du 22 janvier 2021\u00a0modifiant le r\u00e8glement grand-ducal modifie\u0301 du 15 mars 2016 portant ex\u00e9cution de l\u2019article 2, paragraphe 4 de la loi du 18 d\u00e9cembre 2015 relative a\u0300 la Norme commune de d\u00e9claration\u00a0:<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"http:\/\/legilux.public.lu\/eli\/etat\/leg\/rgd\/2021\/01\/22\/a56\/jo\">http:\/\/legilux.public.lu\/eli\/etat\/leg\/rgd\/2021\/01\/22\/a56\/jo<\/a><\/p>\n<ul>\n<li>L\u2019OCDE a publi\u00e9 le 17 octobre 2018 des recommandations ayant trait aux listes de programmes de r\u00e9sidence et de citoyennet\u00e9 moyennant investissement (\u00ab\u00a0<em>Citizenship by Investment<\/em>\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0<em>Residence by Investment<\/em>\u00ab\u00a0) qui sont susceptibles de pr\u00e9senter un risque \u00e9lev\u00e9<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"http:\/\/www.oecd.org\/tax\/automatic-exchange\/crs-implementation-and-assistance\/residence-citizenship-by-investment\/\">http:\/\/www.oecd.org\/tax\/automatic-exchange\/crs-implementation-and-assistance\/residence-citizenship-by-investment\/<\/a><\/p>\n<p><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Les liens r\u00e9f\u00e9renc\u00e9s ci-dessous ont \u00e9t\u00e9 s\u00e9lectionn\u00e9s lors de l\u2019\u00e9laboration du Vade-Mecum. Aussi, il appartient au professionnel de s\u2019assurer qu\u2019il dispose bien, le cas \u00e9ch\u00e9ant, d\u2019une version actualis\u00e9e des liens propos\u00e9s.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"categories":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/vademecumaml.abbl.lu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1840"}],"collection":[{"href":"https:\/\/vademecumaml.abbl.lu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/vademecumaml.abbl.lu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vademecumaml.abbl.lu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vademecumaml.abbl.lu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1840"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/vademecumaml.abbl.lu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1840\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2554,"href":"https:\/\/vademecumaml.abbl.lu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1840\/revisions\/2554"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/vademecumaml.abbl.lu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1840"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/vademecumaml.abbl.lu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1840"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}